Analista de compliance Junior. Multinacional de seguros. Por consultora
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Suple Servicio Empresario S.A
Buenos Aires
Responsabilidades - Solicitud de legajos de asegurados y proveedores de Prevención de Lavado de Activos (formularios, actas de directorio, balances, estatutos, entre otros) a intermediarios/brokers. - Análisis de la documentación recibida. - Seguimiento y registro de las tareas realizadas, para evidenciarlas ante eventuales inspecciones y/o auditorías. - Comparación y análisis de informaicón... |
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