Trabajo de prevencion activos en Argentina

Cuáles serían las tareas:Análisis y validación de documentación e información para el on boarding, KYC de Clientes, así como también la actualización de información y legajos.Validar y consolidar bases de datos,Realizar controles según lo establecido en los procedimientos del área con el objetivo de mitigar riesgos reputacionales y regulatorios.Detección y monitoreo de alertas, documentación y...

Nuestro cliente, una empresa de primera línea con más de 30 años de trayectoria en el rubro del transporte de cargas generales y 20 sucursales en toda Argentina, está en la búsqueda de un Analista de Gestion Patrimonial y Prevencion de Perdidas con experiencia en la gestión de siniestros y prevención de riesgos en logística y transporte de mercaderías o sustancias peligrosas. Lugar de trabajo: ...

En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento. Queremos que formes parte de un proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que las personas son lo primero. Descripción de la oferta En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Somos la compañía líder en el sector y queremos que formes parte de un gran proyecto en expansión y que...

Nos encontramos en la búsqueda de un Recorredor de Prevención de Daños para trabajar en una importante Empresa de Midstream Gas y Petróleo de la Ciudad de Bahía Blanca.Misión del Puesto:Velar por la integridad del ducto ante posibles amenazas de Terceros, Cumplir con el plan de recorridas, relevar las novedades de la traza, controlar la señalización de Oleoductos, cumplir con las normativas de...

Estamos buscando Analistas de Prevención de Fraude, perfiles SR y SSR- SQL Excluyente- para ser parte de una reconocida Fintech y sumarse a un equipo que trabaja con foco en la detección temprana de operaciones sospechosas, la mitigación de riesgos operativos y el diseño de controles preventivos efectivos. Tu rol será clave para resguardar la integridad de la operación, anticiparte al fraude y...

Responsabilidades - Solicitud de legajos de asegurados y proveedores de Prevención de Lavado de Activos (formularios, actas de directorio, balances, estatutos, entre otros) a intermediarios/brokers. - Análisis de la documentación recibida. - Seguimiento y registro de las tareas realizadas, para evidenciarlas ante eventuales inspecciones y/o auditorías. - Comparación y análisis de informaicón...

El Analista de Compliance será el responsable de a segurar el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente (CNV, UIF y demás regulaciones aplicables), contribuyendo a la prevención de riesgos legales, operativos y reputacionales de la ALyC, mediante la implementación, control y mejora continua de los procesos de compliance y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...

Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A., empresa líder en Informes Comerciales Online, seleccionará un Consultor de Ventas, cuya misión será la comercialización de nuestro producto Nosis Compliance a clientes nuevos y existentes. Sus principales tareas serán: - Realizar la comercialización del producto y gestionar su difusión en el mercado, a través de una venta consultiva. -...

Nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance, PLA y FT para ejecutar actividades del plan anual de Compliance y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, relacionadas con: Responsabilidades - Realizar testeos de segundo nivel sobre controles claves de cumplimiento de acuerdo al plan anual definido, aplicando la metodología interna de testeos de diseño y...

Modalidad: Híbrida (3 días presencial / 2 días Home Office) Horario: Lunes a Viernes, 9:00 hs - 18:00 hs Sobre la posición Estamos buscando un Analista de Operaciones de Seguridad para sumarse al equipo de Ciberseguridad en la división Tech. El objetivo principal de este rol es la aplicación de medidas y herramientas destinadas a la prevención, detección y protección ante ciberataques,...

facilitate the application for job offers with LinkedIn. If you wish to obtain more detailed information, please consult our .Enterprise Manager - Comex y Garantia page is loaded## Enterprise Manager - Comex y Garantialocations: Lima, San Isidrotime type: Full timeposted on: Posted Yesterdaytime left to apply: End Date: February 28, 2026 (30+ days left to apply)job requisition id: JR00093223BBVA...

Descripción de la vacante El Head of Product liderará la estrategia y el desarrollo de una cartera de productos de Fraude y Validación de Identidad de vanguardia, gestión de datos, plataformas de fraude, biometría y otras tecnologías emergentes. Este rol se centrará en la creación de soluciones basadas en datos que transformen la seguridad y el cumplimiento en el mercado financiero, telco,...

Compliance Leader page is loaded## Compliance Leaderlocations: Buenos Aires (Butty)time type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: R-111337### Responsabilidades principales: Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. Implementar controles y monitoreo para Prevención de...

Responsabilidades principales: - Brindar soporte y orientación en decisiones estratégicas relacionadas con Compliance. - Actualizar periódicamente manuales y políticas internas de compliance. - Implementar controles y monitoreo para Prevención de lavado de activos. - Asegurar la correcta aplicación de regulaciones locales e internacionales. - Liderar la presentación y seguimiento de...

Una importante aseguradora en Buenos Aires busca un/a Analista de Compliance para ejecutar el plan de prevención de lavado de activos. La posición implica realizar testeos de cumplimiento, generar reportes de gestión y colaborar con el Oficial de Compliance en la elaboración de documentos en inglés. Se requieren 5 años de experiencia en el sector y un título universitario en áreas relacionadas....

Nuestro cliente, una empresa de primera línea con más de 30 años de trayectoria en el rubro del transporte de cargas generales y 20 sucursales en toda Argentina, está en la búsqueda de un Analista de Gestion Patrimonial y Prevencion de Perdidas con experiencia en la gestión de siniestros y prevención de riesgos en logística y transporte de mercaderías o sustancias peligrosas. Lugar de...

Como Jefe de producto de Health & Wellness Nutrition, deberas coordinar la estrategia, construcción y performance del portafolio de productos; asegurando que cada categoría crezca de manera rentable, competitiva y alineada con la propuesta global de marca. - Gestión del portafolio de Suplementos Funcionales (Vitalidad y Energía, Defensas y Prevención, Salud Digestiva, Longevidad, etc.),...

En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento. Queremos que formes parte de un proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que las personas son lo primero. Descripción de la oferta En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Somos la compañía líder en el sector y queremos que formes parte de un gran proyecto en expansión y que...

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Una empresa de primer nivel en logística busca un Analista de Gestión Patrimonial y Prevención de Pérdidas en San Justo, Buenos Aires. El rol implica auditar activos patrimoniales, gestionar inventarios y controlar costos, trabajando en un entorno dinámico y conjunto con diversas áreas. Se requiere experiencia en el rubro del transporte y conocimiento avanzado de Excel. Modalidad 100% presencial....